108生活攻略

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天降神秘大额订单?做生意的注意了!差点被抓走…

天降大订单!

这“泼天富贵”你敢接吗?

神秘顾客发来“大订单”

要装满现金的花束、蛋糕

是不是既“壕”又浪漫?

近期,一系列以花店、蛋糕店等商户为目标的

新型洗钱方式已导致多人

在无意中成为电诈分子的“洗钱帮凶”

引起广泛关注

因为这种诱人“大订单”

竟让你可能因涉嫌帮电诈团伙洗钱

导致账户被冻结!

这到底是怎么回事?

案例直击

1

花店老板接大单 竟成“洗钱帮凶”

江苏一花店老板茆女士

收到一名陌生顾客订单

要求制作一个52000元的现金鲜花礼盒

对方转账到茆女士银行卡

让她取钱帮忙制作

可当茆女士将花束送到顾客手上后

却很快收到银行卡被冻结的消息

经警方核实 用于制作花束的资金

实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款


2

蛋糕里塞现金 民警扮跑腿小哥抓获嫌疑人

除了花店,定制蛋糕也是“洗钱重灾区”

浙江一蛋糕店老板接到一笔订单

要求把14000多元现金当红包放到蛋糕里

对方转账后 老板的银行卡随即被冻结

接到报警后民警推断

这是电信网络诈骗团伙洗钱新模式

于是乔装扮成跑腿小哥

对嫌疑人进行抓捕

最终缴获两只蛋糕和一束鲜花

里面藏有现金4.2万元

3

神秘阔绰“买金人”吓到店长报警

不看款式 不问价格

一出手就是50多万元

……

广西一男子买黄金的反常举动

引起了金店负责人的警惕

民警接报后来到金店内

核查确认该男子涉嫌为电诈团伙洗钱

现场查获作案手机两部 涉案银行卡两张

经讯问 邓某对使用他人银行卡

通过购买黄金饰品掩饰、隐瞒犯罪所得

犯罪事实供认不讳

涉案资金52.6万元被依法扣押

套路解析

“现金花束、蛋糕”藏玄机

“订单”变“洗钱”

当心这种新型洗钱手法

迷惑性极强!

1、诈骗团伙为快速洗钱,把从银行取现、换虚拟币的方式转变为在金店、花店、蛋糕店、烟酒店等进行大额消费套现

2、通常,诈骗分子会要求专门为其转移诈骗赃款的不法人员购买方便变现的商品(如烟酒、礼盒、黄金等),提出将钱打入商户经营者的银行账户内,让其提供银行卡号。随后,诈骗分子将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是电诈案件被骗来的“赃款”

3、这样,商户经营者无意中成为诈骗分子的洗钱“帮凶”;同时,导致商户账户被冻结,造成一定的经济损失



防骗要点

如何避免自己成为诈骗分子的洗钱“帮凶”,保护好自己的钱包?

警方提醒:

1、谨慎接收大额网络订单和线下订单规范收款流程,拒绝来历不明的货款:

  • 警惕上门大额采购伪装掩饰真实面目的订单

  • 警惕大额采购不在乎款式和型号、照单全收的订单

  • 警惕贵重物品通过网上下单跑腿送货,买家不露面的订单

2、不要随意提供自己的银行账户或收款二维码,避免无意中成为诈骗分子洗钱的工具;

3、若发现银行账户出现异常状况,第一时间到银行查明原因;保留好聊天记录、交易记录等证据,及时报警,配合调查

来源:93反诈


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